2018 年第三次臨時股東大會通知公告

  • 日期 Date :2018-08-06
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公告編號:2018-034

證券代碼:831603          證券簡稱:金潤和         主辦券商:東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

2018 年第三次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

1.會議召開基本情況

1.1.股東大會屆次

本次會議為 2018 年第三次臨時股東大會

1.2.召集人

本次股東大會的召集人為廣東金潤和科技股份有限公司董事會

1.3.會議召開的合法性、合規性

1.4.會議召開日期和時間

開始時間:2018 年 7 月 20 日 10:00

結束時間:2018 年 7 月 20 日 12:00

1.5.會議召開方式

本次會議采用現場會議方式召開。

1.6.出席對象

本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《廣東金潤和科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

1.6.1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2018 年 7 月 13 日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

1.6.2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

1.7.會議地點

2.會議審議事項

2.1.議案

《關于補充確認關聯交易的議案》

3.會議登記方法

3.1.登記方式

3.2.登記時間:2018 年 7 月 19 日

廣東金潤和科技股份有限公司會議室

(1)法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書(見附件)、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記;(2)個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記;(3)代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記;(4)辦理登記手續,可用信函或傳真方式進行登記,但不受理電話登記。

3.3.登記地點:廣東金潤和科技股份有限公司董事會秘書辦公室

4.其他

4.1.會議聯系方式:

聯系人:黨佩潔

聯系電話:0769-83450848

傳真:0769-81024838

聯系地址:東莞市橋頭鎮文明路(田新段)206 號

4.2.會議費用:出席會議的股東食宿、交通費用自理。

4.3.臨時提案

5.備查文件目錄

《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。

廣東金潤和科技股份有限公司

董事會

2018 年 7 月 5 日

臨時提案請于會議召開十天前提交。


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