關于補充確認公司關聯交易的公告

  • 日期 Date :2018-08-06
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公告編號:2018-033

證券代碼:831603          證券簡稱:金潤和        主辦券商:東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

關于補充確認公司關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

帶法律責任。

 一、關聯交易概述

(一)關聯交易概述

本次關聯交易是偶發性關聯交易。

為促進廣東金潤和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)經營發展,公司控股股東、實際控制人董事長兼總經理李中林先生于 2018年 4 月 13 日無償向公司轉讓一項發明專利,發明名稱:一種輸液容器,專利號:2009101737052。

根據《公司章程》等相關規定,上述事項涉及關聯交易,需經過公司董事會及股東大會的審議批準,因公司董事會及股東大會未對上述事項作出決策,現特補充確認此議案。

(二)關聯方關系概述

李中林系公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理,屬于公司的關聯方。

本次交易構成了公司的關聯交易。

(三)表決和審議情況

2018 年 7 月 4 日,公司召開第二屆董事會第十次會議審議《關于補充確認關聯交易的議案》,關聯董事李中林、李梓林回避表決,因出席本次董事會的有表決權的董事不足三人,董事會不對本議案進行表決,本議案將提交公司股東大會審議。

(四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況

二、關聯方介紹

(一)關聯方基本情況

關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人

李中林 東莞市橋頭鎮**** - -

(二)關聯關系

李中林系公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理,屬于公司的關聯方。

三、交易協議的主要內容

公司控股股東、實際控制人董事長兼總經理李中林先生于 2018年 4 月 13 日無償向公司轉讓一項發明專利,發明名稱:一種輸液容器,專利號:009101737052。

四、定價依據及公允性

(一)定價政策和定價依據

公司關聯方李中林無償向公司轉讓發明專利,是關聯方對公司發展的支持行為,不存在損害公司和其他股東利益的情形。

五、該關聯交易的必要性及對公司的影響

(一)必要性和真實意圖

公司關聯方李中林無償向公司轉讓發明專利,公司利用關聯方的優勢和資源更好地為公司經營提供長足發展的動力。本次交易有利于公司業務進一步發展,沒有損害公司和其他股東利益的情形。

(二)本次關聯交易對公司的影響

1、本次關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則,沒有損害本公司利益,對公司本期以及未來財務狀況、經營成果無不良影響。

2、本次交易不會影響公司的獨立性,公司主營業務也不會因以上關聯交易而對關聯方形成依賴。

六、備查文件目錄

《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。

廣東金潤和科技股份有限公司

董事會

2018 年 7 月 5 日


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