第二屆董事會第十次會議決議公告

  • 日期 Date :2018-08-06
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公告編號:2018-032

證券代碼:831603           證券簡稱:金潤和           主辦券商:東莞證券

廣東金潤和科技股份有限公司

第二屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 

一、會議召開情況

廣東金潤和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議于 2018 年 7 月 4 日在公司會議室召開。本次會議的通知于 2018 年 6 月 30 日向各位董事發出。本次會議由董事長李中林先生主持,本次董事會應出席會議的董事 5 人,實際出席董事 4 人,董事楊晴華因個人原因未能出席;公司第二屆監事會全體監事及全體高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。

二、會議審議議案及表決情況

(一)審議通過《關于補充確認公司及子公司受讓知識產權的議案》。

議案的主要內容:因公司經營發展的需要,公司控股股東、實際控制人董事長兼總經理李中林、公司子公司湖南金洱電子設備有限公司(以下簡稱“湖南金洱”)及公司子公司東莞市牧音王電子有限公司(以下簡稱“牧音王”)于 2017 年 7 月 5 日與東莞佳鴻機械制造有限公司簽訂《知識產權轉讓協議書》,約定由李中林或李中林確認/指定的李中林控制的企業(包括但不限于湖南金洱、牧音王)受讓目標知識產權,轉讓價格按協議確定為不超過人民幣 9,897,826.62元。

根據《公司章程》等相關規定,上述事項需經過公司董事會的審議批準,因公司董事會未對上述事項作出決策,現特補充確認此議案。

表決結果:同意 4 票;反對 0 票;棄權 0 票。

回避表決情況:不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

(二)審議《關于補充確認關聯交易的議案》。

議案的主要內容:為促進公司經營發展,公司控股股東、實際控制人董事長兼總經理李中林先生于 2018 年 4 月 13 日無償向公司轉讓一項發明專利,發明名稱:一種輸液容器,專利號:2009101737052。

根據《公司章程》等相關規定,上述事項涉及關聯交易,需經過公司董事會及股東大會的審議批準,因公司董事會及股東大會未對上述事項作出決策,現特補充確認此議案。

回避表決情況:關聯董事李中林、李梓林回避表決,因出席本次董事會的有表決權的董事不足三人,董事會不對本議案進行表決,本議案將提交公司股東大會審議。

(三)審議通過《關于提議召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》。

議案的主要內容:董事會擬于 2018 年 7 月 20 日 10:00 在公司會議室召開 2018 年第三次臨時股東大會。

表決結果:同意 4 票;反對 0 票;棄權 0 票。

回避表決情況:不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件

《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。

特此公告。

廣東金潤和科技股份有限公司

董事會

2018 年 7 月 5 日


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