2017 年年度股東大會決議公告

                      • 日期 Date :2018-08-06
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                      公告編號:2018-029

                      證券代碼:831603           證券簡稱:金潤和            主辦券商:東莞證券

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      2017 年年度股東大會決議公告

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連

                      帶法律責任。

                       一、會議召開和出席情況

                      (一)會議召開情況

                      1.會議召開時間:2018 年 5 月 17 日

                      2.會議召開地點:廣東金潤和科技股份有限公司會議室

                      3.會議召開方式:現場會議

                      4.會議召集人:廣東金潤和科技股份有限公司董事會

                      5.會議主持人:董事長李中林先生

                      6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

                      (二)會議出席情況

                      出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共 6 名,持有表決權的股份 35,878,283 股,占公司股份總數的 56.79%。

                      二、議案審議情況

                      (一)審議通過《2017 年度董事會工作報告》。

                      本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《廣東金潤和科技股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

                      1.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      2.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (二)審議通過《2017 年度監事會工作報告》。

                      1.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      2.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (三)審議通過《2017 年度財務報告》。

                      1.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      2.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (四)審議通過《2018 年度經營計劃及財務預算方案》。

                      1.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      2.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (五)審議通過《2017 年年度報告及摘要》。

                      1.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      2.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (六)審議通過《關于聘請 2018 年度財務報告審計機構的議案》。

                      1.議案內容

                      董事會提請股東大會同意續聘大信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018 年度財務報告審計機構。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (七)審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》。

                      1.議案內容

                      公司因業務規劃及經營發展需要,為進一步拓寬公司業務范圍,公司擬將經營范圍變更為:“智慧型燈檢機、光機電自動化設備、吹塑機、智能設備、通用設備、灌裝設備、液體智能包裝機械、瓶胚設備及配套模具;聲學智能化生產設備、短距離無線通信產品、模具;與以上產品相關的嵌入式軟件的開發、銷售、服務;集成工業機器人;水處理技術、系統;信息系統集成;電子材料及器件、精密結構件深加工;道路普通貨運;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的

                      項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”公司最終經營范圍以工商行政部門核準登記的內容為準。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (八)審議通過《關于修改<廣東金潤和科技股份有限公司章程>的議案》。

                      1.議案內容

                      針對公司擬變更經營范圍相關事宜,董事會提請股東大會同意對公司章程作出如下修改:


                      第十二條原為:

                      “經依法登記,公司的經營范圍:研發、制造、銷售(含網絡銷售):聲學與多媒體技術產品、聲學智能化生產設備、電子材料及器件、短距離無線通信產品、模具、光機電自動化設備、瓶胚設備及配套模具、吹塑機、燈檢機、智能設備、通用機械設備、灌裝設備;與以上產品相關的嵌入式軟件的開發、銷售、服務;信息系統集成;精密結構件深加工;道路普通貨運;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”現修改為:“經依法登記,公司的經營范圍:智慧型燈檢機、光機電自動化設備、吹塑機、智能設備、通用設備、灌裝設備、液體智能包裝機械、瓶胚設備及配套模具;聲學智能化生產設備、短距離無線通信產品、模具;與以上產品相關的嵌入式軟件的開發、銷售、服務;集成工業機器人;水處理技術、系統;信息系統集成;電子材料及器件、精密結構件深加工;道路普通貨運;貨物進出口、技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)”公司最終經營范圍以工商行政部門核準登記的內容為準。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (九)審議通過《關于提請股東大會同意授權董事會辦理公司經營范圍變更登記以及<章程修正案>備案事宜的議案》。

                      1.議案內容

                      針對公司變更經營范圍事宜,董事會提請股東大會同意授權董事會辦理本次公司經營范圍變更登記以及《章程修正案》備案事宜。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      (十)審議通過《關于補充確認關聯方無償向公司及控股子公司轉讓專利的議案》。

                      1.議案內容

                      公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理李中林向公司無償轉讓“一種雙口輸液容器管胚”發明專利(專利號:2011104266890)和 “ 一 種 瓶 胚 等 間 距 分 離 機 構 ” 實 用 新 型 專 利 ( 專 利 號 :2013202807961),并分別于 2017 年 10 月 10 日、2017 年 10 月 9 日登記生效。關聯方李中林向控股子公司廣東潤泰精密機械有限公司(以下簡稱“廣東潤泰”)無償轉讓“一種雙模共吹成型裝置”實用新型專利(專利號:2013202807942),并于 2017 年 10 月 10 日登記生效。

                      根據《廣東金潤和科技股份有限公司章程》、《廣東金潤和科技股份有限公司關聯交易管理制度》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關規定,上述事項需經公司董事會及股東大會的審議批準,公司董事會已對上述事項作出決策,現特提交公司股東大會補充確認此議案,請審議。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 748,800 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      關聯股東李中林、李梓林回避表決。

                      (十一)審議通過《關于補充確認控股子公司向關聯方租賃廠房的議案》。

                      1.議案內容

                      廣東潤泰與關聯方王明幸簽訂了《房屋租賃合同》,向關聯方王明幸租賃位于廣州市花都區花安中路 1 號碧桂園空港廣場 15 棟 307房,租金為 2200 元/月,租賃期限自 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 4 月30 日,共計 12 個月。

                      廣東潤泰與關聯方易香蓮于 2017 年 7 月 30 日簽訂了《租賃契約》、《房屋租賃合同》,向關聯方易香蓮租賃位于清遠市佛岡縣湯塘鎮大鋪村106國道旁的物業和位于廣州市花都區花安中路1號碧桂園空港廣場 15 棟 203、204、205 房及地下車庫 1 個,租金分別為 27000元/月、7050 元/月,租賃期限均自 2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月31 日,共計 12 個月。

                      根據《廣東金潤和科技股份有限公司章程》、《廣東金潤和科技股份有限公司關聯交易管理制度》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》等相關規定,上述事項需經公司董事會及股東大會的審議批準,公司董事會已對上述事項作出決策,現特提交公司股東大會補充確認此議案,請審議。

                      2.議案表決結果

                      同意股數 35,878,283 股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

                      3.回避表決情況

                      出席會議股東與本次關聯交易無關聯關系,無需回避表決。

                      三、律師見證情況

                      (一)律師事務所:廣東莞泰律師事務所

                      (二)律師姓名:王世曉、邱鋒

                      (三)律師意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會會議召集人資格和出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和公司現行有效之《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,會議所通過的決議合法有效。

                      四、備查文件目錄

                      (一)《廣東金潤和科技股份有限公司 2017 年年度股東大會會議決議》;

                      (二)《廣東莞泰律師事務所關于廣東金潤和科技股份有限公司 2017年年度股東大會的法律意見書》。

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      董事會

                      2018 年 5 月 18 日


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