第二屆監事會第三次會議決議公告

                      • 日期 Date :2018-08-06
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                      公告編號:2018-027

                      證券代碼:831603           證券簡稱:金潤和           主辦券商:東莞證券

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      第二屆監事會第三次會議決議公告

                      本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

                      一、會議召開情況

                      廣東金潤和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第三次會議于 2018 年 4 月 26 日在公司會議室召開。本次會議由李小清女士主持,本次監事會應出席會議的監事 3 人,實際出席會議監事 3 人,公司董事會秘書、財務負責人列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于監事會召開的有關規定。

                      二、會議審議議案及表決情況

                      會議以記名投票表決的方式,通過如下議案:

                      審議通過《2018 年第一季度報告》。

                      公司監事會對公司《2018 年第一季度報告》進行了審核,并發表審核意見如下:

                      公司 2018 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定,報告內容能夠真實、準確、完整地反映出公司 2018 年第一季度的經營成果和財務狀況。

                      表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

                      回避表決情況:不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      三、備查文件

                      《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》。

                      特此公告!

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      監事會

                      2018 年 4 月 27 日


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