第二屆董事會第九次會議決議公告

                      • 日期 Date :2018-08-06
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                      公告編號:2018-026

                      證券代碼:831603           證券簡稱:金潤和            主辦券商:東莞證券

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      第二屆董事會第九次會議決議公告

                      本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

                       一、會議召開情況廣東金潤和科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于 2018 年 4 月 26 日在公司會議室召開。本次會議的通知于 2018 年 4 月 22 日向各位董事發出。本次會議由董事長李中林先生主持,本次董事會應出席會議的董事 5 人,實際出席董事 5 人;公司第二屆監事會全體監事及全體高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定。

                      二、會議審議議案及表決情況

                      審議通過《2018 年第一季度報告》。

                      表決結果:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

                      回避表決情況:不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

                      三、備查文件

                      《廣東金潤和科技股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》。

                      特此公告。

                      廣東金潤和科技股份有限公司

                      董事會

                      2018 年 4 月 27 日


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